家具店遭遇連環(huán)騙局損失萬元定金，警方順藤摸瓜查處22起網(wǎng)絡(luò)詐騙

冒充學(xué)校老師采購宿舍床鋪，偽造轉(zhuǎn)賬記錄要求采購指定樣品，再推薦“供貨商”騙取定金。日前，靜安一家具店遭遇騙子“連環(huán)套路”，損失“定金”1萬元向警方報案。靜安警方雙管齊下，快速止付并于12小時內(nèi)抓獲兩名涉嫌“幫信”的犯罪嫌疑人，串并22起相同類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額達162余萬元。兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被靜安警方依法刑事拘留。3月20日下午，靜安區(qū)某家具店負責人程女士到彭浦鎮(zhèn)派出所報案，稱自己被騙子以“預(yù)付定金”的套路騙走了1萬元。據(jù)介紹，案發(fā)當日上午，一名自稱某中學(xué)李老師的客戶添加程女士微信預(yù)定一批宿舍用的不銹鋼床。根據(jù)“李老師”發(fā)來的樣式圖片，程女士表示沒有該款式的床，“李老師”隨即又推薦了一個微信，稱該供貨商有貨，并表示因?qū)W校急用，但因與該供貨商有合同糾紛，請程女士代為“中轉(zhuǎn)”購買。雙方洽談好后，李老師表示已向程女士銀行賬戶匯款10萬元，并通過微信提供了轉(zhuǎn)賬截圖，表示學(xué)校對公賬戶要延遲2個小時左右。見對方已付款，程女士便于其推薦的供貨商溝通，并隨后向其支付了1萬元定金，直至當天下午，程女士依舊未收到款項并發(fā)現(xiàn)對方已將自己拉黑，遂報案。接到報案后，彭浦鎮(zhèn)派出所迅速與相關(guān)銀行取得了聯(lián)系，啟動緊急止付程序成功凍結(jié)該筆資金，并順藤摸瓜排摸相關(guān)資金流走向，并很快查詢到涉案賬戶持卡人盛某和張某。經(jīng)相關(guān)技術(shù)支持，辦案民警進一步查明兩人銀行賬戶資金流水異常，極有可能是通過出售個人銀行賬戶幫助電信詐騙團伙實施犯罪從而牟利的犯罪嫌疑人。掌握了這條線索后，通過對盛某、張某的銀行資金流水的深入調(diào)查和摸排走訪，民警循線追蹤、踏網(wǎng)尋痕，經(jīng)過10多個小時的縝密偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人盛某從2022年初起，已多次通過在各省銀行開戶轉(zhuǎn)賬流水162余萬元，涉及全國多個省市22起電信網(wǎng)絡(luò)詐案件，并查明，兩名犯罪嫌疑人幾小時前就曾在本市楊浦區(qū)出現(xiàn)過，遂組織便衣警力赴現(xiàn)場進一步調(diào)查取證。

3月21日凌晨3時許，經(jīng)過現(xiàn)場數(shù)小時系統(tǒng)性的排摸走訪，彭浦鎮(zhèn)派出所便衣隊最終鎖定兩人在滬下榻的賓館，并隨后通過守候伏擊順利在雙陽路上的該家賓館內(nèi)將兩人抓獲。到案后，據(jù)嫌疑人盛某交代，其于去年年初從老家出來務(wù)工，后在江蘇應(yīng)聘了一份互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)評員工作，實為替電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙提供銀行賬戶跑分洗錢。經(jīng)不住高額回報誘惑的盛某當時并未向公安機關(guān)檢舉該情況，反而變本加厲投靠犯罪集團，甘愿成為了一名“卡農(nóng)”，其在多次跑分撈取好處費數(shù)萬元后，又于2023年2月招募到了老鄉(xiāng)張某共同實施犯罪。在本案調(diào)查過程中，兩人還分別用了名下多張不同銀行的銀行卡為電信詐騙團伙走賬30余萬元，并從中非法牟利24900元。

目前，警方對兩人銀行賬戶內(nèi)已查明的非法來源資金進行依法凍結(jié)，犯罪嫌疑人盛某、張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被靜安警方依法刑事拘留，該案正在進一步調(diào)查之中。